Pik
Сьогодні, 24 Січня 2021
28.02.2017
306
0

В Херсоне задержали организатора конвертационного центра

В Херсоне задержали организатора конвертационного центра

В ходе оперативно - розыскных мероприятий работники оперативного управления Главного управления ДФС в Херсонской области, разыскано организатора мощного конвертационного центра на территории Херсона, который с 2016 года находился в международном розыске.

А схема незаконного получения легкой прибыли была такая ... Находчивый житель Херсона, создал на территории города преступную группу с целью "конвертации" денежных средств, незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов для предприятий реального сектора экономики, получение незаконного дохода от занятия фиктивным предпринимательством. На горячем сразу же задержаны и осуждены трое соучастников преступной деятельности. А вот на след сообразительного гражданина - организатора "конверт - бизнеса" налоговые миллиционеры нашли в феврале этого года. Ему немедленно сообщили о подозрении и наложили арест на имущество на общую сумму 8,9 млн.грн. для погашения нанесенных государству убытков.
Уголовное производство по признакам, ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.1 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения и принятия решения.

 

Коментарі

Нет ни одного комментария

Залишити коментар

Останні новини

Останні відеорепортажі

Останні фоторепортажі

Зараз читають

наверх

Підписатися на новини

Підписатися на новини

Запропонувати новину

Запропонувати новину