Pik
Сьогодні, 22 Січня 2021
23.06.2011
303
0

В Херсоне СБУ прекратила деятельность подпольного "конвертационного центра"

В Херсоне СБУ прекратила деятельность подпольного "конвертационного центра"

В Херсонской области сотрудники СБУ раскрыли и прекратили противозаконную деятельность преступной группировки, которая предоставляла незаконные услуги по конвертации средств.

Как сообщает пресс-служба СБУ, втечение 2010-2011гг злоумышленники использовали реквизиты, рассчётные счета, документы финансово-хозяйственной отчётности фиктивных предприятий для совершения бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличные.

Услугами "конвертационного центра" пользовались предприниматели разных регионов Украины. Преступники получали существенный процент от суммы финансовых махинаций.

21 июня этого года сотрудники СБУ в результате спецоперации остановили очередную попытку конвертации 450 тыс.грн.

В арендованных помещениях обнаружены средства, полученные от противозаконных сделок, печати. штампы, платёжные поручения буферных и фиктивных предприятий. Изъята компьютерная техника, с помощью которой велась "чёрная бухгалтерия".

Следователи УСБУ в Херсонской области возбудили против нарушителей уголовное дело по ст.205 КК Украины.
Следствие продолжается.

Ст. 205: Фиктивное предпринимательство. Карается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершённые повторно - ограничение свободы от 3 до 5 лет.

 

Коментарі

Нет ни одного комментария

Залишити коментар

Останні новини

Останні відеорепортажі

Останні фоторепортажі

Зараз читають

наверх

Підписатися на новини

Підписатися на новини

Запропонувати новину

Запропонувати новину