Херсонский предприниматель хотел с помощью друзей получить 6 млн. грн. возмещения по НДС

Директор предприятия, задокументировал 20 операций с давними знакомыми - субъектами хоздеятельности и в течение 2009 - 2010 годов, рассчитывал на получение почти 6 млн.грн. налогового кредита по НДС.

Большинство предприятий его друзей давно закрылись или находились на стадии банкротства.

Как сообщает пресс-служба ГНА в Херсонской области, во время оперативных мероприятий сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Херсонской области установили, что указанный предприниматель одновременно работал и директором, и главным бухгалтером сразу на двух частных предприятиях. При встречных проверках на данных предприятиях с другими предприятиями налоговики выявили ряд обанкротившихся и снятых с учета фирм. Отдельные предприятия отчитывались об отсутствии взаимоотношений с обоими предприятиями. Поэтому 20 хозяйственных операций не подтверждались никакими документами, кроме искреннего заверения самого предпринимателя.

Самоуверенность директора этим не ограничилась. Так, он посягнул на государственные деньги - бюджет, задекларировав сумму налогового кредита по НДС в размере 3,5 млн.грн. по одному предприятию и 2,4 млн.грн. по другому из стоимости товаров, полученных за проведенными действительности финансово-хозяйственными взаимоотношениями.

Неуплаченные в установленный законом порядок налоги предприниматель привлек для получения сверхприбылей - оформил договоры аренды с пайщиками на почти 400 га земли и засеял их зерновыми и подсолнечником.

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Херсонской области во время обысков в офисном помещении фирмы была изъята компьютерная техника, печати, первичная бухгалтерская и налоговая отчетность, наложен арест на расчетные счета обоих предприятий.

Отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины).
Гражданин Д. задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления на основании ст.115 УПК Украины. Ведется следствие.